• Save

Полиция признала подозреваемыми двух лиц, связанных с эстонской инвестиционной платформой

Пресс-секретарь Госполиции Симона Гравите сообщила, что в ходе расследования были найдены доказательства в отношении двух латвийских фирм, связанные с которыми проекты на платфоре Envestio были фиктивными. Она отметила, что расследование продолжается.

Полиция выясняет местонахождение лиц, связанных с сомнительной схемой. Известно, что сейчас они не живут в Латвии. Как уже сообщалось ранее, следы фирмы Envestio ведут в Латвию из Эстонии. По разным подсчетам, фирме удалось собрать у 13 000 инвесторов около 30 млн евро.

История с двумя краудфандинговыми платформами началась в январе. Обе зарегистрированы в Эстонии, где правовая регуляция позволяет относительно легко создать компании, оказывающие подобные услуги. Обе фирмы оказались в трудностях, и, насколько стало известно изданию Ärileht, на сотрудников полиции обрушилась лавина заявлений от обманутых.

Еще в январе начальник Отдела экономических преступлений Пыхьяской префектуры Департамента полиции и погранохраны Эстонии Юхан Оясоо сообщил что, поступило большое количество жалоб, значительная часть которых — от зарубежных заявителей. В Эстонии также возбуждено уголовное дело в отношении упомянутых выше платформ.

К настоящему времени эстонская полиция признала подозреваемым основавшего в феврале 2018 года компанию Envestio SI OÜ Антону Калетину. Он был директором фирмы до декабря, когда в компании начали происходить изменения. Точная роль Калетина будет определена в ходе следствия. Многие инвесторы считают, что целью произведенных в конце прошлого года изменений как раз было посадить у руля фирмы «танкиста» и вывести из нее деньги.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

  • Save

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com
2 Shares 141 views
Share via
Copy link
Powered by Social Snap

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: